Tunisie : 30 comptes bancaires et près de 70 M€ de financement suspects ont été gelés en 2018

Écrit par © Filactu le . Rubrique: International

Selon le quotidien Financial Afrik, « en Tunisie, 30 comptes bancaires suspects ont été gelés, 30 dossiers déposés auprès du procureur de la République et 200 millions de dinars (66,7 millions USD) provenant de l’étranger pour blanchiment ont été gelés en 2018 selon une annonce faite par Lotfi Hachicha, le secrétaire général de la Commission nationale des analyses financières (CTAF). »

Article complet :
https://www.financialafrik.com/2019/02/01/tunisie-30-comptes-bancaires-suspects-et-pres-de-70-millions-usd-de-financement-geles-en-2018/